云端挖矿服务与加密货币洗钱

重点信息

云端挖矿服务越来越多地被利用于加密货币洗钱。勒索软件操作和加密货币诈骗分子正在使用这一技术。Chainalysis 的研究显示，勒索软件参与者已向活跃的加密货币交易所存款地址发送了约 1900 万美元的资金。挖矿池在诈骗分子的洗钱过程中发挥了重要作用。

云端挖矿服务在加密货币洗钱中被越来越多地利用，这种技术最初是由国家行为者使用，随后又被勒索软件操作者和加密货币诈骗分子所采纳，相关消息由 The Hacker News 报道。Chainalysis 的研究人员发现，勒索软件参与者已从四个钱包地址发送了 1910 万美元，和从三个挖矿池发送的 1410 万美元，均流向一个活跃的加密交易所存款地址，并通过中介钱包和池子转移，以交付大部分收益。Chainalysis 表示：“在这种情况下，挖矿池的功能类似于混合器，它模糊了资金的来源，并制造出资金是挖矿收益的假象，而不是来自勒索软件的收益。”此外，研究还表明，挖矿池在加密诈骗分子的洗钱过程中被显著使用。Chainalysis 指出：“自 2018 年以来，至少从敛款池收到过价值 100 万美元的存款地址，已收到来自诈骗相关地址的近 11 亿美元加密货币。”

为了更好地理解这一现象，以下是关键数据的汇总：

类别金额从四个钱包地址发送的资金1900 万美元从三个挖矿池发送的资金1410 万美元从诈骗相关地址的总金额11 亿美元

此外，借助挖矿池，洗钱过程中的资金流动更加隐蔽，使得追踪源头变得更加困难。这一现象对打击加密货币犯罪提出了新的挑战。相关链接：了解加密货币的洗钱行为

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这种情况提醒我们，云端挖矿作为一种新兴的技术，虽然具有一定的合法性，但也成为洗钱犯罪分子工具的一部分，迫切需要对其进行监管和监控。